У Львові викрили власницю двох фіктивних будівельних фірм

Про це повідомила прес-служба Головного управління ДФС у Львівській області.

Зокрема, фіктивність фірм податківці підтвердили відсутністю основних фондів, технічного персоналу, виробничих активів, складських приміщень, авто і відсутністю підприємства за юридичною адресою.

Як було встановлено досудовим слідством, підприємства використовувались для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, виготовлення фальшивих документів з надання послуг та виконання робіт.

Відтак, на рахунки будкомпаній надходили кошти за оплату товарів, робіт та послуг, які виконувалися лише на папері, а потім ці кошти перераховувалися на рахунки інших фіктивних фірм.

Власниця фіктивних фірм – Лілія Сташків визнала себе винною, а суд затвердив їй штрафу 8,5 тис грн.