Податкова оприлюднила результати боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, за 4 місяці 2012 року

За фактами перевірки: 
донараховано до бюджету – 1515,6 тис. грн.;
зменшено від'ємне значення об'єкта оподаткування податку на прибуток – 11084,5 тис. грн.;
зменшено суму бюджетного відшкодування з ПДВ – 74,0 тис. грн.

Складено 20 актів, висновків, в тому числі в розрізі встановлених ознак злочинів:
за ст.209 – 10 актів на суму 4168,0 тис. грн.;
за ст.191 – 9 актів на суму 8099,9 тис. грн.;
за ст.212 – 1 акт на суму 5410,0 тис. грн.

За матеріалами та за безпосередньою участю працівників управління за 4 місяці 2012 року порушено 14 кримінальних справ, в тому числі:

10 кримінальних справ за ст.209 Кримінального кодексу України;
1 – за ст.212 ККУ;
3 – за ст.191 ККУ.

Сума виявлених легалізованих доходів, здобутих злочинним шляхом, по порушених за матеріалами та за участю працівників управління кримінальних справах за ст.209 ККУ становить 4168,0 тис. гривень.

Проведено 21 аналітичне дослідження (фінансове розслідування), яке передано до податкової міліції та інших структурних підрозділів ОДПС.

На виконання наказу ДПС України «Про затвердження Положення про порядок ведення банку даних про сумнівні фінансові операції» внесено до банку даних та передано ДПС України 11 повідомлень про виявлені сумнівні фінансові операції, загальна сума яких складає 195358 тис. гривень.