Новини

Економіка

Нацбанк

Нацбанк

dt.ua

Нацбанк змінив ознаки ризикової діяльності банків

Четвер, 4 серпня 2016, 14:33

Національний банк вніс зміни до переліку ознак ризикової діяльності банків.

Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

Відтепер до переліку ознак здійснення банками ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу додаються:

- проведення клієнтами банку фінансових операцій, що не мають документального підтвердження економічної доцільності та якщо банк не має інформації щодо реальних фінансових можливостей клієнта здійснювати фінансові операції;

- участь банку у фінансових операціях, що вони можуть бути пов’язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку та здійсненням фіктивного підприємництва;

- використання рахунків осіб не за призначенням;

- здійснення банком фінансових операцій з використанням викрадених, недійсних документів;

- неодноразове проведення клієнтом банку фінансових операцій з перерахування коштів за кордон, як здійснення авансових платежів на виконання зовнішньоекономічних договорів, щодо яких банку було відомо, що контрагенти не виконують умов договорів.

Як наголосили у Нацбанку, це рішення прийняли через виявлення "схемних операцій", які не підпадали під жодну з діючих ознак ризикової діяльності банків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.