Новини

ПАТ «ОКСІ БАНК»

Новини

шахрайство

шахрайство

ДФС

П'ятниця, 5 квітня 2019, 16:3167

На Львівщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 36 мільйонів гривень

Правоохоронці викрили правопорушників, які протягом минулого року незаконно отримали 36 млн. грн.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.

Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру та встановили осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності зловмисники використовували низку створених та придбаних підконтрольних підприємств, які формували податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання фіктивного ліміту на реєстрацію податкових накладних у суб’єктів господарювання-імпортерів та інших підприємств, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею.

Безготівкові кошти, перераховані підприємствами нібито за придбані товари або послуги ,переводилися в готівку і передавалися замовникам конвертації за вирахуванням 10-13% за незаконні послуги.

Таким чином протягом 2018 року – березня 2019 року проконвертували
понад 36 млн. грн.

За результатами проведених обшуків у зловмисників вилучили печатки,
документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації,
готівкові кошти в національній та іноземній валюті. На рахунках низки
транзитно-конвертаційних підприємств заблокували суми ліміту в системі
електронного адміністрування ПДВ.

Зловмисникам інкримінують провадження за ст. 205 ("Фіктивне підприємництво") та ст. 212 Кримінального кодексу України ("Ухилення від
сплати податків")

Тепер ви можете стежити за новинами Варіантів на Telegram-каналі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Коментарі читачів:
Додаткова інформація: