Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.
Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру та встановили осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття незаконної діяльності зловмисники використовували низку створених та придбаних підконтрольних підприємств, які формували податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання фіктивного ліміту на реєстрацію податкових накладних у суб’єктів господарювання-імпортерів та інших підприємств, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею.
Безготівкові кошти, перераховані підприємствами нібито за придбані товари або послуги ,переводилися в готівку і передавалися замовникам конвертації за вирахуванням 10-13% за незаконні послуги.
Таким чином протягом 2018 року – березня 2019 року проконвертували
понад 36 млн. грн.
За результатами проведених обшуків у зловмисників вилучили печатки,
документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації,
готівкові кошти в національній та іноземній валюті. На рахунках низки
транзитно-конвертаційних підприємств заблокували суми ліміту в системі
електронного адміністрування ПДВ.
Зловмисникам інкримінують провадження за ст. 205 ("Фіктивне підприємництво") та ст. 212 Кримінального кодексу України ("Ухилення від
сплати податків")