Новини

Економіка

гроші

гроші

ogo.ua

Махінатори заплатять 200 тис. грн штрафу через організацію конвертаційного центру

Середа, 15 січня 2014, 16:16

Зловмисників оштрафували на 200 тисяч гривень за організацію конвертаційного центру на Львівщині. 

Про це повідомило Львівське міське управління міліції.

Як повідомляється, махінатори створили низку фіктивних підприємств з метою імітації фінансово-господарської діяльності та незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, що завдало бюджету значної шкоди.

Між реальними підприємствами та фіктивними фірмами здійснювалося документальне оформлення нібито проведених операцій з купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт. Однак, насправді, ніякі товари не постачались, роботи не виконувались, а послуги не надавались. За ці операції на банківські рахунки фіктивних підприємств переказувались кошти, які правопорушники знімали готівкою.

Завдяки зусиллям правоохоронців фінансові махінації припинено. Остаточну крапку в цій справі поставлено Сихівським районним судом м. Львова. За фіктивне підприємництво та підроблення документів групою осіб судом винесено вирок – штраф у розмірі понад 200 тис. гривень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.