Львівських податківців підозрюють у діяльності конвертаційного центру

У Львові припинили роботу конвертаційного центру з місячним обігом у понад 500 млн грн, до якого причетні посадовці ДФС Львівщини.

Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Слідчі ДБР у Львові спільно з правоохоронцями викрили незаконну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.

За попередніми даними, місячний тіньовий обіг конвертаційного центру складав понад 500 млн грн, а до його діяльності причетні посадовці

На даний час проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області.

"Слідчі теруправління ДБР проводять комплекс слідчих дій аби встановити службових осіб Головного управління ДФС у Львівській області, причетних до вказаної протиправної схеми, а також інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру. Наразі діяльність вказаного конвертаційного центру припинена", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі).