Працівники ДФС спільно зі слідчими Нацполіції ліквідували на Львівщині конвертаційний центр, загальна сума оборотів якого за рік склала понад 80 млн. грн.
Про це повідомила прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.
Слідчі дії були проведені у осіб, задіяних у злочинній схемі, та у офісних приміщеннях у м. Львові, - сказано в повідомленні. В ході обшуків було виявлено печатки транзитно-конветраційних фірм, комп’ютерну техніку з програмами для подачі електронної звітності та реєстрації податкових накладних, флеш носії інформації, чорнові записи, кредитні картки.
Конвертаційний центр надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у «тіньову» готівку за винагороду в 10-13% від обороту, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне оформлення удаваних операцій.
Податковий кредит для цілей цієї незаконної схеми формувався за рахунок підприємств-імпортерів та оптових продавців м’ясних виробів.
З використанням цієї схеми десятки реально-діючих підприємств переважно центральних регіонів України мінімізували свої податкові зобов’язання і отримували необліковану готівку.
За результатами комплексу оперативно-слідчих дій в межах кримінального провадження, в місцях проживання підставних осіб,
