Для ретельнішої перевірки клієнтів банкам України рекомендують використовувати спеціальні сервіси.
Національний банк України рекомендував банкам ретельніше звертати увагу на перевірку клієнтів та порадив список ресурсів, якими варто користуватись.
Перевірка необхідна, щоб якісно виконувати вимоги Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Серед більше 30 електронних джерел, які можуть бути корисними банкірам, у списку є YouControl, реєстри компаній Великобританії, Польщі, Чехії та Кіпру, База даних офшорних компаній (Offshore Leaks Database), список Forbes Global 2000, українські ініціативи"Миротворець" та "Антикорупційний монітор", британський сайт із перевірки контрагентів WorldCheck та інші.
Повний перелік джерел:
1. Сайт Миротворець
2. Реєстр компаній Великобританії
5. Реєстр компаній Республіки Кіпр
• efiling.drcor.mcit.gov.cy
• cy-check.com; i-cyprus.com
7. База даних Оффшорних компаній (Панамський реєстр)
8. Список Forbes Global 2000
9. Бізнес-реєстри -
• YouControl;
• orbisdirectory.bvdinfo.com;
• exportgenius.in;
• importgenius.com;
• ukrexport.gov.ua
11. Перелік осіб, до яких застосовані спеціальні санкції Міністерства економічного розвитку та торгівлі України
12. Визначення дати народження по ідентифікаційному коду
13. Сайт Міністерства Юстиції України. Інформація з Реєстрів у форматі відкритих даних:
• Реєстр громадських об'єднань
• Реєстр громадських формувань
• Єдиний реєстр нотаріусів
• Державний реєстр атестованих судових експертів
• Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності
• Реєстр методик проведення судових експертиз
• Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення
• Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство
• Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України
• Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів
• Реєстр суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом
• Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів
• Реєстр адміністративно-територіального устрою
• Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
• Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів
• Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"
15. Інформаційний ресурс Державна фіскальна служба України (Електронний кабінет платника)
16. Інформаційний ресурс - odnodata.com
17. Власники істотної участі у банках України
18. Інформаційний цент Міністерства Юстиції України (Реєстр приватних нотаріусів)
19. Бази розшуку ФБР
20. Глобальна юридична інформаційна мережа (FARA, GLIN). (Відкрита база даних законів, нормативних актів, судових рішень та інших джерел правової інформації, створених органами державної влади і міжнародними організаціями)
21. Інформаційний ресурс для пошуку некомерційних організацій (в тому числі суспільних організацій, фондів, благодійних організацій, зареєстрованих в США, але працюючих в інших країнах)
22. База даних актів реєстрації іноземних агентів (FARA), що містить інформацію про лобіюючи компанії та їх контактах з закордонними організаціями (наприклад, державами, політичними партіями)
23. Ресурс World-check;
24. Відкритий реєстр національних публічних діячів України
26. База МВС України
