Компанія, де працює бухгалтерка, займається постачанням продуктів для Міноборони й нещодавно детективи БЕБ проводили обшуки у її офісі.
Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки у Львівській області.
Детективи територіального управління БЕБ у Київській області виявили понад 4,7 млн євро готівки, які знаходились у багажнику авто бухгалтерки однієї з львівських компаній, яка займається постачанням продуктів для Міноборони.
Детективи вилучили кошти в рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення цією фірмою від сплати податків.
"Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла. Спробу вивезти та приховати "чорну" касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти" – йдеться у повідомленні.
У БЕБ наголосили, що впродовж 2022-2023 років львівська компанія поставила на адресу Міноборони продукти на 14,5 млрд грн, однак документально оформила низку безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
"У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ" – пояснили у Бюро економічної безпеки.
Детективи провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.
"Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ. Наразі досудове розслідування триває" – йдеться у повідомленні БЕБ.
Додамо, днями у "Главком" заявляли, що компанія "Міт Пром", яка вже понад півтора року входить до пулу компаній-постачальників послуги харчування на замовлення Міноборони для ЗСУ, скаржиться на блокування роботи працівниками БЕБ.
