Внаслідок обшуків правоохоронці вилучили понад 12 мільйонів гривень готівки.
Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.
Детективи БЕБ викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів на території Львівської області.
"Фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку України. Така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах" – пояснили у БЕБ.
Детективи провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку на понад 12 млн грн.
Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
