За останні два роки обсяг коштів конвертаційного центру перевищив 65 млн грн.
Про це повідомила прес-служба Головного управління ДФС у Львівській області.
Послугами цього конвертаційного центру, що надавав послуги конвертації коштів та мінімізації сплати податків, користувались 30 підприємств.
У результаті проведених обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, з якої подавалась податкова звітність фіктивних СГД, чорнові записи, печатки та документи фінансово-господарської діяльності фіктивних СГД, банківські картки фізичних осіб, через які відбувалось зняття готівкових коштів, СD-диски.
Також було заблоковано 212 тис грн на банківських рахунках транзитно-конвертаційних СГД щодо яких ініційовано процедуру анулювання свідоцтва платників ПДВ для унеможливлення подальшого формування податкового кредиту та запобіганню втрат бюджету на понад 17 млн грн.
Наразі за цим фактом зареєстроване кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією: ч.2 ст. 205 КК ("фіктивне підприємництво") та ч.3 ст.212 КК України ("ухилення від сплати податків в особливо-великих розмірах").
