У ході перевірки працівники податкової міліції з’ясували, що директори фіктивних фірм-одноденок надавали послугиз ухилення від сплати податків реально діючим підприємствам. Про неможливість здійснення підприємницької діяльності свідчить те, що у цих фірм відсутні складські приміщення та виробничі потужності.
За словами родичів директорів фіктивних фірм, вони надали свої паспорти невстановленим особам за винагороду. Саме на ці паспорти зловмисники і зареєстрували фіктивні підприємства, через які здійснювалися податкові афери. Одним з інструментів ухилення від сплати податків, який використовували ці фіктивні фірми, є неправомірне формування податкового кредиту.
Такі злочинні дії завдали матеріальної шкоди державі на суму понад 3 млн грн. За цими фактами порушено кримінальні справи, ведеться досудове слідство.