Про це повідомила прес-служба Національного банку України.
Своєю постановою від 15 березня Національний банк ліквідував ПАТ КБ "Союз" за систематичне порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Нагалошується, що банк протягом двох останніх років неодноразово притягався до відповідальності за порушення вимог законодавства у цій сфері, а також створював перешкоди для проведення перевірки в березні цього року.
Наразі висновки Нацбанку щодо виявлених фінансових операцій клієнтів банку приєднані до матеріалів кримінального провадження (за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною п’ятою статті 191, частиною другою статті 205 та частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України).
Зазначимо, станом на 1 лютого 2016 року в банку налічувалось менше 300 вкладників–фізичних осіб, вклади яких відшкодовуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.