Національний банк України рекомендував банкам ретельніше звертати увагу на перевірку клієнтів та порадив список ресурсів, якими варто користуватись.
Перевірка необхідна, щоб якісно виконувати вимоги Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Серед більше 30 електронних джерел, які можуть бути корисними банкірам, у списку є YouControl, реєстри компаній Великобританії, Польщі, Чехії та Кіпру, База даних офшорних компаній (Offshore Leaks Database), список Forbes Global 2000, українські ініціативи"Миротворець" та "Антикорупційний монітор", британський сайт із перевірки контрагентів WorldCheck та інші.
Повний перелік джерел:
1. Сайт Миротворець
2. Реєстр компаній Великобританії
• efiling.drcor.mcit.gov.cy
• cy-check.com; i-cyprus.com
• YouControl;
• orbisdirectory.bvdinfo.com;
• exportgenius.in;
• importgenius.com;
• ukrexport.gov.ua
• Реєстр громадських об'єднань
• Реєстр громадських формувань
• Єдиний реєстр нотаріусів
• Державний реєстр атестованих судових експертів
• Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності
• Реєстр методик проведення судових експертиз
• Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення
• Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство
• Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України
• Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів
• Реєстр суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом
• Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів
• Реєстр адміністративно-територіального устрою
• Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
• Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів
• Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"