Працівники податкової з’ясували під час проведення перевірки, що підприємства із якими начебто співпрацював керівник фірми, не могли надавати будівельних послуг, оскільки у них відсутні транспортні засоби, складські приміщення, а також основні фонди та виробничі потужності. Насправді будівельні роботи виконували працівники фірми, про що йдеться у наказі керівника та іншій документації.
Підприємець умисно не сплатив ПДВ та податок на прибуток. На даний момент стосовно нього порушена кримінальну справу та ведеться досудове слідство.