Про це повідомила прес-служба головного управління ДФС у Львівській області.
Незаконну схему організували львів’янин та уродженець Росії, які здійснювали керівництво конвертаційним центром, взаємодіяли з клієнтами, розподіляли отриманий прибуток.
Правоохоронці встановили, що упродовж вересня 2014 року – березня 2015 року загальний обіг «проконвертованих» коштів склав понад 50 млн. грн. У результаті обшуків виявлено та вилучено документи, що свідчать про скоєний злочин, комп’ютерну техніку, флеш-носії, бланки та печатки липових фірм.
"З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, на рахунки підприємств та підставних осіб накладено арешти на суму 280 тис. грн. Стосовно учасників конвертаційного центру триває досудове слідство", – зазначив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Львівській області, полковник податкової міліції Віктор Лилик.